АО "FATTAH FINANCE"

Новости

2010 | 2011 | 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12

27.01.11. О Решении Совета Директоров от 27 января 2011 года
- АО "FATTAH FINANCE" сообщает, что в соответствии с Решением Совета Директоров от 27 января 2011 года произошли следующие изменения в составе Правления:
  
  Болат А.Б. вышла из состава Правления;
  Джумашева С.Ж. избрана Председателем Правления,
  Бажантаева А.Б. - Член Правления.

17.01.11. Решения и итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE» от 12 января 2011 года.
- 1. Решение о признании Собрания правомочным и его открытии.
  Итоги голосования:
  «За» 5 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 100% «Против» 0% «Воздержались» 0%
  Решение принято единогласно.
  2. Решение об избрании Председателя Собрания.
  Итоги голосования:
  «За» 5 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 100% «Против» 0% «Воздержались» 0%
  Решение принято единогласно.
  Председателем Собрания избран г-н Нурпиисов Заратказы Маненгазович.
  3. Решение об избрании Секретаря Собрания.
  Итоги голосования:
  «За» 5 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 100% «Против» 0% «Воздержались» 0%
  Решение принято единогласно.
  Секретарем Собрания избрана г-жа Джумашева Салтанат Жардемовна.
  4. Решение по утверждению Повестки дня.
  Итоги голосования:
  «За» 209 343 975 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 100% «Против» 0% «Воздержались» 0%
  Решение принято простым большинством голосующих акций АО «FATTAH FINANCE», участвующих в Собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций АО «FATTAH FINANCE».
  ПОСТАНОВИЛИ:
  Утвердить следующую Повестку дня:
  1) Об утверждении заключения АО «FATTAH FINANCE» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  2) Об определении количественного состава и срока полномочий избираемого члена Совета директоров АО «FATTAH FINANCE».
  3) Об избрании члена Совета директоров АО «FATTAH FINANCE».
  4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров
  АО «FATTAH FINANCE»
  5. Решение об утверждении формы, принципа, порядка голосования и подсчета голосов, и регламент, используемый в работе Собрания.
  Итоги голосования:
  «За» 5 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 100% «Против» 0% «Воздержались» 0%
  Решение принято единогласно.
  I. Использовать в работе Собрания следующие формы и принципы голосования:
  1) Вопросы, включенные в Повестку дня Собрания будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Собрания сразу после голосования.
  2) Голосование на Собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция - один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». По процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании предоставляется один голос.
  3) Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществляется в открытой форме путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации вместе с материалами к Собранию.
  4) Решения по 1 вопросу Повестки дня принимаются большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.
  5) Решения по 2 и 4 вопросам Повестки дня принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций АО «FATTAH FINANCE», участвующих в голосовании.
  6) Решения по 3 вопросу Повестки дня принимаются путем кумулятивного голосования в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
  Голосование по 3 вопросу Повестки дня осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, содержащиеся в материалах к Собранию, выданных акционерам, участвующим в Собрании при их регистрации, которые составлены с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан.
  Количество кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру, определяется следующим образом:
  Количество голосующих акций, участвующих в голосовании, умножаются на число, равное числу избираемых членов Совета директоров АО «FATTAH FINANCE».
  Акционер может отдать все принадлежащие ему кумулятивные голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Совет директоров АО «FATTAH FINANCE».
  В строке «ИТОГО» будут суммироваться результаты кумулятивных голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов. Сумма кумулятивных голосов, полученных в строке «ИТОГО», не может превышать количество всех принадлежащих акционеру кумулятивных голосов, указанных выше.
  Не допускается зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня - такой бюллетень будет считаться испорченным. При подведении итогов голосования испорченные бюллетени при подсчете голосов учитываться не будут.
  В случае если акционер испортит бюллетень, то он должен сразу обратиться к Секретарю настоящего Собрания для его замены. При этом Секретарь должен обеспечить замену такого бюллетеня до подведения итогов голосования.
  7) Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев голосования по процедурным вопросам проведения Собрания и кумулятивному голосованию.
  8) Если представитель акционера голосует по нескольким доверенностям, то голосование производится отдельными индивидуальными карточками для голосования.
  9) В случае возникновения вопросов акционер может пригласить Секретаря Собрания для индивидуального консультирования.
  10) Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин без регистрации прежде закрытия Собрания, не исключаются из кворума.
  11) Голоса акционеров, зарегистрировавших преждевременный уход с Собрания у Секретаря Собрания, исключаются из кворума.
  12) Итоги голосования сообщаются на Собрании Секретарем после принятия решений по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.
  II. Утвердить следующий регламент работы Собрания:
  • доклад - до 15 минут по соответствующему вопросу;
  • выступления в прениях - до 5 минут;
  • акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят предоставить им слово у Председателя Собрания путем поднятия руки.
  6. Решения, выносимые на голосование по вопросам Повестки дня.
  По первому вопросу Повестки дня «Об утверждении заключения АО «FATTAH FINANCE» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
  Итоги голосования:
  «За» 0 голосов «Против» 28 560 675 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 0% «Против» 100% «Воздержались» 0%
  Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.
  ПОСТАНОВИЛИ:
  Отменить заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
  1) Приобрести у Нурпиисова Заратказы Маненгазовича квартиру в многоквартирном жилом доме, находящуюся по адресу: город Алматы, микрорайон 1, дом 75, квартира 73, общей площадью 62,20 кв.м.
  2) Приобрести у Нурпиисовой Гулсин Канановны квартиру в многоквартирном жилом доме, находящуюся по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Хаджи Мукана, дом 14, квартира 16, общей площадью 59,10 кв.м.
  По второму вопросу Повестки дня «Об определении количественного состава и срока полномочий избираемого члена Совета директоров АО «FATTAH FINANCE»».
  Итоги голосования:
  «За» 209 343 975 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 100% «Против» 0% «Воздержались» 0%
  Решения приняты простым большинством от общего числа голосующих акций АО «FATTAH FINANCE», участвующих в голосовании.
  ПОСТАНОВИЛИ:
  1. Определить количественный состав Совета директоров АО «FATTAH FINANCE» в количестве 4 членов.
  2. Определить, что срок полномочий избираемого члена Совета директоров АО «FATTAH FINANCE» истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
  По третьему вопросу Повестки дня «Об избрании члена Совета директоров АО «FATTAH FINANCE»».
  Избрание члена Совета директоров, независимого директора осуществлялось кумулятивным голосованием.
  Итоги голосования по кандидату в члены Совета Директоров, независимого директора АО «FATTAH FINANCE»:
  Терликбаев Бауржан Жумашулы: 209 343 975 голосов «ЗА»; 0 голосов «Против всех кандидатов»; 0 голосов «Воздержался по всем кандидатам».
  Избран кандидат, набравший наибольшее количество кумулятивных голосов.
  ПОСТАНОВИЛИ:
  Избрать членом Совета Директоров, независимым директором АО «FATTAH FINANCE» Терликбаева Бауржана Жумашулы.
  По четвертому вопросу Повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «FATTAH FINANCE»».
  Итоги голосования:
  «За» 209 343 975 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 100% «Против» 0% «Воздержались» 0%
  Решения приняты простым большинством от общего числа голосующих акций АО «FATTAH FINANCE», участвующих в голосовании.
  ПОСТАНОВИЛИ:
  1. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров, независимому директору
  АО «FATTAH FINANCE» Терликбаеву Бауржану Жумашулы не выплачивать.
  2. Возмещать понесенные членом Совета директоров, независимым директором затраты, связанные с осуществлением обязанностей члена Совета директоров, независимого директора, при предоставлении подтверждающих, надлежащим образом оформленных, документов.
  7. Решение о закрытии Собрания.
  Итоги голосования:
  «За» 5 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов
  «За» 100% «Против» 0% «Воздержались» 0%
  Решение принято единогласно.