Полное наименование общества: Акционерное общество «FATTAH FINANCE»
Местонахождение исполнительного органа: 050010, город Алматы, улица Толе би, 23 А
Место проведения заседания: город Алматы, улица Толе би, 23 А
Дата проведения заседания: 04 января 2012 года
Время проведения заседания: - открыто в 09 часов 00 мин.
- закрыто в 09 часов 30 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:
1. Джакитова Л.Д.- член Совета директоров
2. Иманов К.А. - независимый директор
3. Нурпиисов З.М. - член Совета директоров
Председательствующий - Джакитова Л.Д.
Секретарь заседания Совета директоров - Нурпиисов З.М.
Отсутствовавшие - нет.
Заседание открыла Председательствующий на заседании Совета директоров АО «FATTAH FINANCE» Джакитова Л.Д., которая сообщила, что заседание Совета директоров АО «FATTAH FINANCE» правомочно принимать решения, т.к. присутствуют все члены Совета директоров, кворум обеспечен.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE».

Итоги голосования:
Джакитова Л.Д. - «За»
Иманов К.А.- «За»
Нурпиисов З.М.- «За»
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Результат голосования: принято единогласно.

Вопрос повестки дня о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE» вынесен на обсуждение членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Нурпиисов З.М. с предложением избрать нового члена совета директоров - независимого директора. Джакитова Л.Д. сообщила о необходимости созвать внеочередное общее собрание акционеров с фиксацией списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем по состоянию на 05.01.2012 года 00 часов 00 минут алматинского времени. Она предложила провести внеочередное общее собрание акционеров 06.02.2012 года 11-00 часов с регистрацией участников собрания с 10-00 до 10.45 часов, а повторное собрание в случае несостоявшегося собрания назначить на 07.02.2012 года 11-00 часов с регистрацией участников собрания с 10-00 до 10.45 часов.

В ходе обсуждения данного вопроса замечаний не было и Председательствующий на заседании Совета директоров поставила вопрос на голосование.

Итоги голосования:
Джакитова Л.Д. - «За»
Иманов К.А.- «За»
Нурпиисов З.М.- «За»
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Результат голосования: принято единогласно.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «FATTAH FINANCE».
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE»:
«Об избрании нового члена Совета директоров (независимого директора) АО «FATTAH FINANCE».
3. Утвердить инициатором внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE» - Совет директоров АО «FATTAH FINANCE».
4. Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE» - 06 февраля 2012 года в 11.00 часов алматинского времени.
5. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE»: Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Толе би, 23 А.
6. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE» - 06 февраля 2012 года с 10.00 до 10.45 часов алматинского времени.
7. Утвердить дату, время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE», в случае если первое собрание не состоится - 07 февраля 2012 года, в 11.00 часов алматинского времени, по адресу: Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Толе би, 23 А. Время регистрации участников повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE» - 07 февраля 2012 года с 10.00 до 10.45 часов алматинского времени.
8. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «FATTAH FINANCE» и голосовать на нем - по состоянию на 05 января 2012 года 00 часов 00 минут алматинского времени.
9. Акционеры АО «FATTAH FINANCE» с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «FATTAH FINANCE» могут ознакомиться по место нахождению исполнительного органа АО «FATTAH FINANCE»: Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Толе би, 23 А, тел.: +7 (727) 291-85-01, 291-85-41, 291-38-13.
10. Известить акционеров о предстоящем проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней посредством опубликования извещения на корпоративном веб-сайте АО «FATTAH FINANCE» - www.fattah-finance.kz .

Председательствующий
Джакитова Л.Д.

Секретарь
Нурпиисов З.М.